二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-088 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时 通知后于 2025 年 12 月 29 日 11:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合 方式召开。 2、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于补选第五届非独立董事的公告 ...