证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-075 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司")第四届董事会 2025 年第五次临 时会议于 2025 年 12 月 26 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持， 以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法 定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 12 月 24 日通过书面形式送达各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 20 ...