本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"徐 工机械"）第九届董事会第四十三次会议（临时）通知于 2025 年 12 月 26 日（星期五）以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人， 出席会议的董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先 生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先 生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董 事的议案 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人， 职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。经公司股东推荐，公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名杨东升先生、孙雷先生、 陆川先生、邵丹蕾女士、田宇先生为公司第 ...