证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-086 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 以现场的方式召开。本次董事会 会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董 事、高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 为满足日常经营和办公需要，公司全资子公司广州玉禾田环境发展有限公司 （简称"广州玉禾田"）拟与公司实际控制人周平先生续签两份《房屋租赁合同》， 用于广州玉禾田日常办公使用。根据《房屋租赁合同》的租金和租赁期限约定， 两份租赁合同总金额共计人民币 135.8064 万元。 周平先生为公司的实际控制人与董事长，且间接持有公司 5 ...