证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-66号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由 董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管 列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的 议案》。 鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲 女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司第十一届董事会 董事任期自股东会审议通过之日起三年。 1）《选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...