申港证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于山东道恩高分子材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"道恩股份"）于 近期收到贵所下发的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130024 号， 以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求，申港证券股份有限公司（以下简 称"独立财务顾问"）作为道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问询函的相关要 求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就相 关事项出具本核查意见，请贵所予以审核。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 1 | 其他事项 248 | | --- | 问题 ...