证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-036 冀凯装备制造股份有限公司 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （2）现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造 股份有限公司二楼会议室 （3）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合 （4）会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会 （5）会议主持人：董事长冯帆先生 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 （以下简称"《 ...