证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-064 浙江迎丰科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 了 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会董事。同日， 公司召开了第四届董事会第一次会议，并选举产生公司第四届董事会董事长、执 行公司事务的董事，确认董事会专门委员会成员以及聘任高级管理人员。现将具 体情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 | 专门委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 傅双利 | 徐叶根、王璐 | | 董事会审计委员会 | 陈华妹 | 谭国春、傅泽宇 | | 董事会提名委员会 | 杨志清 | 余永炳、陈华妹 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 陈华妹 | 谭国春、马颖波 | 二、聘任高级管理人员情况 1、董事长（执行公司事务的董事）：傅双利 2、非独立董事： ...