证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-063 浙江迎丰科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 26 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2025 年 12 月 20 日以专人和电话等方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会选举本届董事会各专门委员会成员如下，自本次董事会决 议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。 | 专门委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 董事 ...