证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-044 景津装备股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次（临时） 会议于 2025 年 12 月 26 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 表决方式召开。在公司 2025 年第二次临时股东会及职工代表大会选举产生第五 届董事会成员后，为确保公司董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意， 豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知和材料已于会议召开当日以专人送 达方式发出。经全体新任董事过半数共同推举，本次会议由董事姜桂廷先生主持。 应出席本次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。公司高级 管理人员候选人均现场出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议 的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 ...