本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三 届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。由全体董事共同推举谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员等相 关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-134 上海雅创电子集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司核心骨干 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 ...