华润三九医药股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 12 月 26 日收到董事崔兴品先生提交的辞职报告。崔兴品先生由于工作调整原因，提请辞 去公司董事职务，辞职后崔兴品先生不再在本公司担任职务。 崔兴品先生担任董事职务的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司 章程》及有关规定，崔兴品先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，崔兴品先生 的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 截至本公告日，崔兴品先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项， 已按照公司相关规定做好工作交接。公司董事会谨对崔兴品先生在担任公司董事期间对 公司做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，近日公司召开职工代表大会，选举黄 先锋先生为公司第九届董事会职工董事(简历附后)，任期自公司股东会审议批准修订 《公司章程》之日起，至第九届董事会届满之日止。本次选举职工董事后，公司第九届 董事会中兼 ...