上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-021 （1）现场会议时间：2026年1月13日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月8日 经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 ...