证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-44 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十二次（定期）会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于修订经理层成员任期制和契约化管理办法等两项制度 的议案》。 （1）审议通过了《经理层成员任期制和契约化管理办法》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。 （2）审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 （定期）会议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）以现场及视频相结合方式召开。 会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周 康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，内 ...