证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-023 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建发致新"） 第三届董事会第十二次会议通知于2025年12月18日以通讯方式送达，会议于2025年 12月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》 为保障募集资金使用效率，匹配公司募集资金投资项目实际实施需求，在不存 在变相改变募集资金用途、不会对募集资金的整体使用计划造成实质性不利影响的 情形下，公司经审慎研究，决定对"信息化系统升级建设项目""医用耗材集约化 运营服务项目"建设期进行延长，并对其内部投资结构进行优化调整。 具体内容详见 ...