证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-070 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 26 日上午 11:00 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 12 月 19 日以电子 邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生、独立董事李明高先生、肖振祥先 生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公 司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于确认部分募投项目实施主体、增加实施地点及设立、变 更募集资金专户并授权签署监管协议的议案》 董事会同意公司及全资子 ...