证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-084 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 22 日以书面送达和电子邮 件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 26 日在大连华锐大厦十 三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司部分高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟 先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构 的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，董事会同意制定 《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...