本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-039 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"、"德宏股 份"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。会议由秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 选举秦迅阳先生为公司第六届董事会董事长，选举张宁女士为公司第六届 董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 (二)审议通过了《关于选举成立第六届董事会各专门委员会的议案》 同意成立公司第六届董事会战略 ...