证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-063 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件等方式 通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员、董事候选人列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司永臻芜湖增资的议案》 为满足永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）经营需要，补 充其营运资金，提升其核心竞争力，进而推动公司业务全面发展，公司 ...