证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-062 上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华谊集团"）第十一届 董事会第十一次会议，于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生 主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于上海华谊新材料有限公司上海化工区 7 万吨/年高吸 水性树脂项目及投资主体增资的议案》。 上海华谊新材料有限公司（以下简称"上新公司"）是华谊集团的全资子公 司，拟建设上海化工区 7 万吨/年高吸水性树脂项目。项目选址位于上海化学工 业区上新公司现有厂区内。 项目总投资为 43,065 万 ...