证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-060 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具 体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于控股子公 司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。 关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 24 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际参加表决人数 9 名。 本次会议由公司董事长傅明康先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《日月重工股份有限公 ...