证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-080 号 南国置业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 26 日上午以现场结合视频 表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《修订<投资者关系管理制度>的议案》 详见同日在指定信息披露媒体披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《修订<信息披露管理制度>的议案》 详见同日在指定信息披露媒体披露的《信息披露管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变 ...