第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-083 山东金城医药集团股份有限公司 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议资格审查通过。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选董事长及董事会专门委员会委员、聘 任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名，其中独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方式出席本 次会议。本次会议由副董事长李家全先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ...