一、修订并新增部分治理制度的情况 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-043 四方光电股份有限公司 关于修订并新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 特此公告。 四方光电股份有限公司董事会 2025 年 12 月 27 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步提升公司治理水平，促 进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司对原有的相关制度进行了修订并新 增了部分公司治理制度，具体内容如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审议 | ...