本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人，委托出席 1 人，董事长张建 成先生因公出差，书面委托副董事长张恂杰先生出席会议并代为行使表决权。公 司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-141 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与 会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集，副董事长张恂杰先生主持。 ...