证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-012 航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 八届董事会第五次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 22 日以通讯方 式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召 开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决 议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126% 股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》。 表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议 案》。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...