国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 1 师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户， 募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）公开发行可转换公司债券、 向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文 件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对公开发行可转换公司债券募集资 金投资项目"爱柯迪智能制造科技产业园项目"、向特定对象发行 A 股股票募集 资金投资项目"新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地"（或以下统简称 "募投项目"）达到预定可使用状态日期延期的事项进行了审慎核查，具体核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 ...