证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-076 本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 26 日召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定的议案》 为加强公司的环境、社会和公司治理管理，根据《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号— —可持续发展报告编制》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定《ESG 与可持续发展管理制度》。 九号有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二 个归属期归属条件成 ...