一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第五次会议于 2025 年 12 月 26 日召开。本次会议应到独立董事 2 人， 实到独立董事 2 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 九号有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二 个归属期归属条件成就的议案》 经审议，独立董事认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二 次修订稿）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 的相关规定，3 名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次可归属的激励对象 主体资格合法、有效，决策程序合法合规，不存在损害公司及存托凭证持有人特 别是中小存托凭证持有人利益的情形。独立董事一致同意《关于 2021 年限制性 股票 ...