本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长车全宏先生主持，会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-102 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 上述事项已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，独立董 事一致同意该事项，保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事车全宏先生回避表决。 三、备查文件 1、熵基科技股份有限公 ...