证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-47 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 12 月 22 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董 事会第十三次会议通知。 2025 年 12 月 26 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第 十三次会议。本次董事会应当出席董事 9 人，实际出席会议人数 9 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》。 董事会同意提名杨松先生作为公司第八届董事会董事候选人，李 染生先生不再担任公司董事职务。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。 董事会 ...