国联民生证券承销保荐有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"、"保荐机构"）作 为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或者"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的 要求，对湘佳股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、本次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转 换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后， 公司本次发行募集资金的净额为 63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通 合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验 ...