证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-054 本次制修订后的管理制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关管理制度文件。 特此公告。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第八届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于制修订公司部分 管理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律、行政法规和规范性文件要求，保 持公司治理与上位法有效衔接，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运 作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、行政法规和 规范性文件的要求，结合《公司章程》以及公司实际情况，公司对现有管理制度 进行梳理修订，并制订部分新的管理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 ...