证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2025-049 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会延期换届情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2026 年 01 月 12 日任期届满。鉴于公司董事会的换届工作正在进行中，为保证公司董事 会工作的连续性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体人员及高级管理人员将继续 按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应的职责。公司董事会延期换届 不会影响公司的正常运营。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任 职时间不得超过六年。公司现任独立董事承军先生的任期于 2026 年 01 月 12 日届满 且连任时间满 6 年，即将任期届满离任。鉴于独立董事任期届满离任将导致公司独 立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《 ...