四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-64 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，独立 董事梁清华女士，董事王霜女士、何琳先生以视频结合通讯表决 方式参加会议。 四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第五次会议通 知于 2025 年 12 月 16 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 12 月 26 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于公司 2026 年度日常 ...