中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第十五次临时会议决议公告 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届董事会 2025 年第十五 次临时会议通知于 2025 年 12 月 23 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在北京市丰台区总部基地八区公司会议室以现场结合视频的方式召开。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制 审计机构的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度财务审计业务和内 部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务审计费用 78 ...