| | | 湖南九典制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日，湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）在 巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-090），公司定于 2025 年 12 月 30 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东 会，现将股东会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日 7、出席对象： （1）截止 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员； 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 ...