股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-067 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第七次会议，于 2025 年 12 月 20 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞 云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长 董伯俞先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过关于修订公司《投资决策管理制度》的议案,并提 请公司 2026 年第一次临时股东会审议； 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《关于对参股公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务 资助展期暨关联交易的议案》,并提请公司 2026 年第一次临时股东会 审议； 董事会认为： ...