证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-060 （一）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定新制 度。逐项表决结果如下： 1、《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 安徽万邦医药科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2025 年 12 月 25 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议 ...