深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-157 以上债务豁免为正方集团自愿、无偿、单方面、不附带任何条件、不可撤销、 不可变更的，豁免金额作为对建艺集团的资本金投入（包括资本公积）；上述现 金捐赠系无偿赠与行为，建艺集团无需支付对价，无任何附加条件，不附有任何 义务，本次赠与行为不可撤销、不可变更。本次赠与金额作为对建艺集团的资本 金（包括资本公积）。 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）第 五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 25 日以联签方式召开。本次会议的会 议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 根据《公司章程》的相关规定，遇有紧急事由需即刻作出决议的，可以 ...