本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）2025年12月25 日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其相关 议事规则、公司治理制度的议案》。根据修订后的《欣旺达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代 表大会选举产生。公司于2025年12月25日召开职工代表大会，经与会职工代表表 决，选举肖光昱先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期 自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。肖光昱先 生原为公司第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为第六届董事会 职工代表董事，公司第六届董事会成员及专门委员会成员构成不变。肖光昱先生 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》规定的有 关职工代表董事任职资格和条件。肖光昱先生当选公司职工代表董事后，公司第 六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法 ...