证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-086 张小泉股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 董事会 2025 年 12 月 25 日 附件： 第三届董事会职工代表董事吴晓明先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。根据修订后的《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职 工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举吴晓明 先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 吴晓明先生当选公司第三届董事会职工代表董 ...