证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-062 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了关于公司董事会 换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，并 与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表董事共同组成了公司第六届董 事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董 事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、总会 计师、总法律顾问、董事会秘书和证券事务代表的议案。现将具体情况公告如下： 战略委员会：周玉林（召集人）、刘安民、刘江、马健、王镭、赵福全、田 冠军 审计委员会：田冠军（召集人）、赵福全、黄英君 提名委员会：赵福全（召集人）、田冠军、黄英君 薪酬与考核委员会：黄英君（召集人） ...