证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-082 中粮科工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的 议案》，决定于 2026 年 1 月 20 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2026 年第一 次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本次股东会将采用现场投票和网络投 票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2. 会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、 ...