证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-087 张小泉股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意补选陈海先生为公司董事会审计委 员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人），补选夏乾良先 生为公司董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下： 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，全体董 事一致同意豁免会议通知期限，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以通讯及直接送 达方式向全体董事送达。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中潘根峰先生以通讯表决方式出席本次会议。全 ...