证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-080 中粮科工股份有限公司 1 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室（主会场）及北京会议室（分会场）以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件 的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，5 名董事以通讯表决 方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、刘慧龙先生和潘思轶先生。 会议由董事长朱来宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、 调整部分 ...