证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-061 中国汽车工程研究院股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第六届董事 会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表董事 共同组成了公司第六届董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的延续性，全 体新任董事一致同意，于当日现场召开第六届董事会第一次会议，并推选董事周 玉林主持本次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议程序 及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举周玉林为第六届董事会董事长， 任期三年，任期与本届董事会任期相同。 二、会议审议 ...