证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-064 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十三次会议通知于2025年12月18日以邮件形式发出，会议于2025年12 月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于部分募集资金投资项目终止的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公 告。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并经独立 董事专门会议审议通过。 表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 本议案尚待提交股东会审议。 1 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况： 7 票同意、 0 ...