证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-059 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 8 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及 修改<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事 1 名。 为完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章 程》等有关规定，保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 12 月 25 日召开 了一届二次职工代表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举褚雅楠女士（简 历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 经核实，褚雅楠女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的 有关董事任职资格和条件。本次 ...