证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-071 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于 董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨 选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会将由 4 名非独立 董事、3 名独立董事组成。经公司第四届董事会独立董事专门会议审核，公司董 事会同意提名李洪鹏先生、刘磊先生、李慧敏女士、韩晓静女士为公司第五届董 事会非独立董事候选人；提名孟庆君先生、王乃孝先生、安刚先生为公司第五届 董事会独立 ...